转移资金100万！多人因“跑分”洗钱被抓

利用自己的银行账户进行各种转账，轻轻松松月入过万，这看似简单的工作，吸引了不少年轻人，殊不知，这高薪的背后，却是为不法分子“跑分”洗钱。

“跑分”一词很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是，通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为，提供非法资金转移的渠道，犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，这也增加了公安机关追查资金流向的难度。一些年轻人或大学生因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号为别人进行代收款服务，赚取佣金。

案例一：2022年3月11日，楚雄市公安局东城派出所通过“断卡”行动核查线索进行研判，发现一张涉嫌网络诈骗案件的银行卡，该卡于3月4日交易金额100余万元。警方通过调取银行视频监控，抓获了此卡主曹某某，该人对3月4日将银行卡供他人转账100余万元从中获取利益一事供认不讳。同时供述其帮助他人转账过流水的业务是另一名男子介绍，该男子从中也获取了利益。

4月8日，公安机关根据其交代内容也抓获了这名中间介绍人徐某某，徐某某对介绍曹某某帮助犯罪团伙过流水获取盈利一事供认不讳，其中除了介绍曹某某银行卡过账100万余元外，他还承认之前已经介绍过多人进行银行走流水业务。目前，案件正在进一步调查中。

案例三：2022年4月10日，东城派出所通过对电信网络诈骗“断卡”行动线索进行分析研判，发现周某的一张银行卡帮助电信网络诈骗分子过“流水”涉案金额达到110434元。当民警抓获犯罪嫌疑人周某时，他供述2021年9月份至今，其在楚雄办理了一张银行卡，通过手机广告了解可通过银行卡过账返佣金。虽然周某在使用自己银行卡，多次帮助他人从事违法活动过流水时，已经意识到该行为属违法犯罪行为，但还是为了贪图小利多次帮助他人转账过流水，并从中非法获利3000余元，等待他的将是法律的严惩。

2022年以来，楚雄市公安局东城派出所紧紧围绕打击防范电信网络诈骗专项行动，不断加大电信网络诈骗打击防范力度。截至4月21日，东城派出所止付电信诈骗案件50件，成功止付涉诈资金450万元，成功冻结涉诈资金125万元，东城派出所完成断卡线索核查456条，查询核查相关信息1315条。协助外地公安机关抓获涉诈嫌疑人11人，通过电诈平台返还被骗资金，为群众追回损失41.6万元。