涉案资金1380余万！元谋警方打掉11人“帮信”犯罪团伙

天上不会掉馅饼

不劳而获需谨慎

切勿因贪图小利

沦为信息网络犯罪活动的“帮凶”

尽管已经无数次提醒宣传

但仍有很多人禁不住诱惑

干起了提供“两卡”

为犯罪分子跑分的勾当

近日，楚雄州元谋县公安局经过两个多月缜密侦查、循线追击，成功打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪团伙，抓获11名犯罪嫌疑人，涉案流水1380余万元，缴获作案手机7部，银行卡10余张，破获案件68件。

1月7日，元谋县公安局对辖区一起电信诈骗案进行研判时，发现多名涉案犯罪嫌疑人分布在省内昭通、曲靖、昆明等地，且相互之间联系密切，可能是一个涉“两卡”的犯罪团伙。

侦查民警以曲靖的犯罪嫌疑人刘某某为突破口，经审讯深挖，刘某某供述了其上线人员和本人获利4万元的犯罪事实。随后民警又多次辗转昆明、昭通等地，抓获刘某某的上线刘某、唐某、程某、杨某等10人，并锁定了仍在缅甸的该团伙“上线”。

经查，该团伙在缅甸的“上线”人员让杨某介绍他人通过银行卡帮忙走账，并承诺给杨某1.5%到2%不等的好处费。杨某明知涉嫌犯罪，仍以千分之五到1%不等的好处费介绍自己亲戚朋友利用银行卡帮忙进行走账，同时积极发展下线。短短半个月内，杨某就发展了10名下线，涉案流水高达1380余万元，其本人非法获利11万余元，其他涉案人员均有数额不等的获利。

目前该案已移送县检察院审查起诉。

法律知识链接

（一）如何认定“帮信罪”？

1、要看是否明知他人在利用信息网络实施犯罪；

2、要看是否提供了网络相关技术支持、广告推广、支付结算等帮助行为；

3、要看情节是否达到严重的标准。

（二）如何认定“明知”？

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定：为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外。

1、经监管部门告知后仍然实施有关行为的；

2、接到举报后不履行法定管理职责的；

3、交易价格或者方式明显异常的；

4、提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

5、频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

6、为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

7、其他足以认定行为人明知的情形。

（三）怎样算是提供帮助？

除提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等《刑法》直接明确规定的“提供帮助”的行为类型外，《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中第七点规定：为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为“帮助”行为：

1、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；

2、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。