双柏县多部门联动打击治理洗钱违法犯罪

4月7日上午，双柏县人民检察院、法院、公安局、纪委监委、中国人民银行双柏县支行等多部门召开双柏县打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划启动暨反洗钱工作联席会议，安排部署反洗钱工作。

会上，中国人民银行双柏县支行有关负责人通报《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024)》的文件精神，分析当前双柏县反洗钱工作进展情况及态势，双柏县纪委监委、检察院、法院、公安局的参会代表就如何做好双柏县反洗钱工作作交流发言。会议讨论了六家单位联发的双柏县反洗钱工作协作机制。

双柏县人民检察院将以此次联席会议为契机，认真贯彻落实中央关于全面加强反洗钱工作的部署要求，充分发挥检察职能，创新工作机制，与行政监管部门、公安机关等各负其责、相互配合，加大对洗钱犯罪的惩治力度。一是强化学习，提高思想认识。深化打击洗钱违法犯罪的思想认识，自觉提升反洗钱工作的责任感和使命感，以能动履职展现检察担当。加强刑法修正案(十一)、典型案例的学习，解决指控证明、法律适用等方面的难点，切实提高办案质效。二是加大洗钱犯罪惩治力度。统筹推进反洗钱工作，强化一案双查，办理上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在提前介入引导侦查取证时，注重引导监委、公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加补充起诉等职能，加大追诉洗钱犯罪的力度。三是加强与各部门的协调配合。在联席会议机制、案件线索发现移送、信息共享、行业治理等方面开展全面协作，共同凝聚行政司法专业化工作合力。与中国人民银行双柏县支行在信息共享、线索移送、会商研讨、辅助办案、预防宣传等方面开展常态化协作。同时，加强与双柏县纪委监委、双柏县法院、双柏县公安局的协作配合，统一执法司法标准，发挥惩治洗钱违法犯罪的合力。四是强化检察履职。在强化惩治洗钱犯罪履职的同时，还要注重发挥法律监督职责，根据办理案件发现的问题向有关金融机构、监管部门提出检察建议，推动完善反洗钱监管措施，加强侦查和审判监督力度，努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。五是加大反洗钱法治宣传力度。检察官在办案中认真落实普法责任，结合办理的案件，利用传统媒体、门户网站、“一微一端”以及现场普法等多种方式，开展反洗钱宣传，进行警示教育，引导群众树立防范、惩治洗钱犯罪意识。

反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合，双柏县人民检察院将以办案为中心，依法履行法律监督职责，加大反洗钱工作力度，努力实现双柏县洗钱犯罪案件起诉“零”突破。（来源：双柏县人民检察院   王晓芬）