双柏： 出借私人账户“洗黑钱” 反吞骗子27万赃款被批捕

明知用自己名义办理的对公账户被他人用于违法犯罪活动，仍提供支持，看到账户内的金额越来越多，见财起意的他妄想“黑吃黑”，结果自投罗网。近日，双柏县公安局抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人。

“出租出借银行账户，躺在家里就能挣钱！”

 2021年4月，因欠下外债无力偿还而苦恼的李某某，在手机上刷到“出租出借银行账户，轻松躺赚月入千万”的广告。想到自己名下有一个公司账户可以出借，李某某怦然心动，添加了名为“杨哥”的微信好友。“杨哥”告知李某某，出借公司账户可获得16个点的提成，即转账100万元就能获得16万元，李某某欣然应允，将自己2018年注册的公司账户、绑定手机卡、银行卡交给对方用于电信网络诈骗犯罪洗钱。

“这钱是犯罪所得，吞掉他们肯定不敢报警。”

4月12日至13日，短短2天时间，该账户就有343笔交易，频繁的交易使李某某开始担心事情不好收场，同时心生贪念。利用“收卡人”不敢报警这一弱点，13日下午，李某某到开户银行将账户挂失，重新补办了一张银行卡，以非法占有为目的，将账户内存余的279299.8元赃款分3次转出，全部挥霍一空。李某某自以为打得一手如意算盘，却不知这条“生财之道”终究还是露出了马脚。

2天流水180万，“卡里的佣金是我应得的报酬！”

经民警分析研判，发现李某某名下账户异常，2天内该账户资金流水就有180万元，而且几乎每一笔都是到账后迅速被转走。李某某的公司业务主要是钢材销售，短期内根本不可能有这么多流水，通过这一线索，民警认为李某某嫌疑重大，将其传唤至双柏县公安局接受调查。在证据面前，李某某对出借账户的犯罪事实供认不讳，交代赃款已被自己用于偿还债务及奢侈消费，至归案时，李某某仍认为赃款中的佣金部分是自己应得的报酬。

目前，犯罪嫌疑人李某某已被双柏县人民检察院批准逮捕，下步将面临帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪数罪并罚的下场。

警方提示：买卖、转借、转租手机卡、身份证件、银行卡、对公账户等已成为涉电信网络诈骗黑灰产业链，他人使用您实名手机卡及其注册的有关APP账号、身份证件、银行卡、对公账户，可能用于实施电信诈骗、网络賭博等犯罪。依据《刑法》第二百八十七条之二规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。千万别为了蝇头小利，而成为骗子的帮凶！（双柏县公安局   王 丹）