主办:中共楚雄州委政法委员会

跨越2000公里!双柏警方抓获2名“一级卡主”

2022年09月28日 10:11:19 来源:本站 编辑:黄炳健
 

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,双柏县公安局紧盯电信网络诈骗违法犯罪,深挖“两卡”犯罪线索,斩断黑色产业链。近日,警方跨越2000公里抓获2名“一级卡主”。

9月20日,民警在侦办两起电信网络诈骗案件时发现,被骗资金分别流入福建福州黄某、广东梅州朱某的银行卡后再流向其他银行卡。黄某、朱某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。在当地警方的大力协助下,民警先后在福州和梅州将黄某、朱某抓获。

经查,黄某、朱某为获取利益,在明知是帮助电信诈骗犯罪分子“跑分”的情况下,仍将自己名下多张银行卡提供给诈骗团伙使用。黄某名下银行卡涉案资金流水180余万元,朱某名下银行卡涉案资金流水250余万元。

目前,两人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

       知道多一点
      “跑分”诈骗团伙由“金主”“卡农”“菜商”“水房”等构成。不过,这里说的“菜商”不是菜贩子,“水房”更不是打水的地方,而是诈骗团伙的黑话。

       菜商:指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人;

       卡农:指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人;

       话务员:指专门负责给老百姓打诈骗电话的犯罪嫌疑人;

       水房:指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人;

        从“卡农”收购来的银行卡,也被分为多个层级,一级卡收到赃款最多,为了不被冻结,到账第一时间,“水房”通过转账、支付、网购等方式,将资金拆分流向多个二级卡,通过类似方式拆分更多的三级卡。

        警方侦办此类案件,实际是和洗钱团伙拼速度。如果团伙转移资金速度较慢,或资金停滞在某一张卡中,公安机关就能第一时间追查、冻结银行卡,追回资金。